Солтүстік Қазақстан облысында цифрлық активтердің заңсыз айналымына байланысты қылмыстық істі тергеу аяқталды және үш азаматқа қатысты үкім шығарылды, деп хабарлайды Social Media.
Бұл тұлғалар әртүрлі пайдаланушылардан криптовалюта қабылдауға және айырбастауға байланысты қызметпен айналысқан, бұл ретте тиісті лицензиясы жоқ, бұл Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзады.
Олардың іс-әрекеттері ел аумағында қызметіне тыйым салынған криптобиржа қаражаты түскен криптокошелек арқылы жүзеге асырылды. Осылайша, олар қамтамасыз етілмеген сандық активтермен айырбастау операцияларын жүргізді, содан кейін оларды сыйақы үшін ұлттық валютаға аударды. Осы схема шеңберіндегі қаражаттың жалпы айналымы 681 миллион теңгеден асты.
Тергеу барысында іс бойынша айыпталушылардың қызметіне криптовалюта арқылы транзакция жасаған 380 адамның қатысы бар екені анықталды. Бұл факт тергеуге қажетті дәлелдеме базасын ұсынған банктік үзінділермен расталды. Нәтижесінде сот кінәлілерге мүлкі тәркіленіп, 2,5 жылдан 3,5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады.
Тәркіленген мүлік 400 миллион теңгеге жуық сомаға бағаланады. Оның ішінде 10 миллион теңгелік активтер, 150 миллион теңгелік жылжымайтын мүлік, 213 миллион теңгелік бес автокөлік, 12 миллион теңгелік квадроцикл, сондай-ақ қымбат тұратын компьютерлік жабдықтар бар. Бұл шаралар заңсыз қызмет нәтижесінде мемлекетке және қоғамға келтірілген залалды ішінара өтеуге бағытталған.
Заңсыз криптоалмасушылар өз клиенттерін сәйкестендірмейді және күдікті операцияларды тіркемейді. Олардың қызметiнiң дәл осындай ерекшелiктерi оларды қылмыскерлер, соның iшiнде кибер алаяқтар мен есiрткi сатушылар үшiн тартымды етедi. Мысалы, 2024 жылы ұқсас схемалар шамамен 10 миллиард теңге сомасына есірткі кірісін шығаруға мүмкіндік берді. Бұл цифрлық активтердің айналымына байланысты қызметті бақылауды күшейтудің маңыздылығын көрсетеді.
Қазақстан Республикасының заңнамасына, атап айтқанда «Цифрлық активтер туралы» Заңға сәйкес ел аумағындағы цифрлық активтердің айналымына байланысты кез келген қызмет тиісті лицензия болған кезде жүзеге асырылуға тиіс. Бұл талап операциялардың ашықтығын қамтамасыз етуге, азаматтардың құқықтарын қорғауға және қаржылық қылмыстардың алдын алуға бағытталған. Осы заңды бұзу қаралып отырған жағдайдағыдай қылмыстық жауаптылыққа әкеп соғады.
Қаржы мониторингі агенттігі қаржы операциялары саласында заңдылықты қамтамасыз ету бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Оның қызметі заң бұзушылықтарды анықтау мен жолын кесуді ғана емес, сонымен қатар экономикалық және қаржылық салалардағы қылмыстардың алдын алуды да қамтиды. Бұған мониторинг жүргізу, күдікті операцияларды талдау, сондай-ақ басқа да мемлекеттік органдармен тығыз өзара іс-қимыл жасау жолымен қол жеткізіледі. Мұндай шаралар қоғамдық тәртіпті нығайтуға және азаматтардың елдің қаржы жүйесіне сенімін арттыруға ықпал етеді.
Бұл жағдай цифрлық активтер саласында белгіленген заңнамалық нормаларды сақтау қажеттілігінің жарқын мысалы болып табылады.
Оның айтуынша, заң талаптарын елемеу тек қылмыстық жазаға ғана әкеліп соқпайды, сонымен қатар мемлекет экономикасына айтарлықтай зиян келтіреді. ҚМА-нің осы бағыттағы жүйелі жұмысы Қазақстанның қаржы жүйесінің қауіпсіздігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету жолындағы маңызды қадам болып табылады.
