В Северо-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела, связанного с незаконным оборотом цифровых активов, и вынесен приговор в отношении трех граждан, сообщает Social Media.
Эти лица занимались деятельностью, связанной с приемом и обменом криптовалюты от различных пользователей, не имея при этом соответствующей лицензии, что нарушает законодательство Республики Казахстан. Их действия осуществлялись через криптокошелек, куда поступали средства с криптобирж, деятельность которых запрещена на территории страны. Таким образом, они проводили обменные операции с необеспеченными цифровыми активами, а затем переводили их в национальную валюту за вознаграждение. Общий оборот средств в рамках этой схемы составил более 681 миллиона тенге.
В ходе расследования было установлено, что к деятельности фигурантов дела причастны 380 человек, которые совершали транзакции с криптовалютой. Этот факт был подтвержден банковскими выписками, которые предоставили следствию необходимую доказательную базу. В результате суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы сроком от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества.
Конфискованное имущество оценивается в сумму около 400 миллионов тенге. Среди него активы на сумму 10 миллионов тенге, недвижимость стоимостью 150 миллионов тенге, пять автомобилей общей стоимостью 213 миллионов тенге, квадроцикл за 12 миллионов тенге, а также дорогостоящее компьютерное оборудование. Эти меры направлены на частичное возмещение ущерба, нанесенного государству и обществу в результате незаконной деятельности.
Следует отметить, что незаконные криптообменники не проводят идентификацию своих клиентов и не фиксируют подозрительные операции. Именно такие особенности их деятельности делают их привлекательными для преступников, включая кибермошенников и наркодельцов. Например, в 2024 году аналогичные схемы позволили вывести наркодоходы на сумму порядка 10 миллиардов тенге. Это подчеркивает важность ужесточения контроля за деятельностью, связанной с оборотом цифровых активов.
Согласно законодательству Республики Казахстан, в частности Закону «О цифровых активах», любая деятельность, связанная с оборотом цифровых активов на территории страны, должна осуществляться при наличии соответствующей лицензии. Это требование направлено на обеспечение прозрачности операций, защиту прав граждан и предотвращение финансовых преступлений. Нарушение данного закона приводит к уголовной ответственности, как это и произошло в рассматриваемом случае.
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) продолжает активно работать над обеспечением законности в области финансовых операций. Его деятельность включает в себя не только выявление и пресечение нарушений, но и профилактику преступлений в экономической и финансовой сферах. Это достигается путем проведения мониторинга, анализа подозрительных операций, а также тесного взаимодействия с другими государственными органами. Подобные меры способствуют укреплению общественного порядка и повышению доверия граждан к финансовой системе страны.
Этот случай служит ярким примером необходимости соблюдения установленных законодательных норм в сфере цифровых активов. Он подчеркивает, что игнорирование требований закона не только влечет за собой уголовное наказание, но и наносит серьезный ущерб экономике государства. Систематическая работа АФМ в данном направлении является важным шагом на пути к обеспечению безопасности и устойчивости финансовой системы Казахстана.
